Công Nghệ Bixiang Liên Quan Đến Liên Kết với Nhóm Lừa Đảo, Khiến Hàng Ngàn Người Bị Lừa 1,27 Tỷ Đài Tệ; Công Tố Địa Chất Thổ Lâm Khởi Tố 14 Nghi Phạm
Văn phòng Công tố Quận Thổ Lâm điều tra vụ việc sàn giao dịch tài sản tiền ảo "Công Nghệ Bixiang" bị nghi ngờ liên kết với nhóm lừa đảo. Phát hiện 1.539 người bị lừa, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 1,275 tỷ đài tệ. Cuộc điều tra kết thúc hôm nay, và 14 cá nhân, bao gồm một thành viên của Hiệp hội Công lý Thiên Đạo Minh có họ Thi, đã bị khởi tố theo luật.
Thông cáo báo chí chỉ ra rằng "Công Nghệ Biying," nơi Thi làm người chịu trách nhiệm khu vực Đài Loan, đã không đáp ứng các quy định chống rửa tiền và tuân thủ pháp luật của Ủy ban Giám sát Tài chính. Từ năm 2023 đến 2024, Thi đã mua lại "Công Nghệ Bixiang," vốn đã đáp ứng tiêu chuẩn của FSC, sử dụng công ty hợp pháp để che đậy hoạt động của công ty bất hợp pháp.
Công tố viên lưu ý rằng cơ cấu nhóm bao gồm Thi là người chịu trách nhiệm khu vực Đài Loan, vợ ông là Lin làm giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và Dương làm giám đốc thương mại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Họ cũng tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh, biên tập viên mạng xã hội, quản lý sản phẩm và những người khác, tất cả thực sự được thuê bởi các cá nhân người Trung Quốc không rõ danh tính đằng sau.
Thi và Dương đã tuyển dụng cổ đông bên ngoài để mở cửa hàng, bán Tether mà không được phép và cung cấp dịch vụ trao đổi tiền pháp định sang tiền ảo. Hơn 40 cửa hàng đã được mở trên khắp Đài Loan. Cổ đông được yêu cầu trả phí nhượng quyền hàng triệu đài tệ và thêm tiền đảm bảo hoạt động từ 500.000 đến 1 triệu đài tệ, do một người đàn ông họ Vương quản lý như tiền đặt cọc cho khoản Tether.
Theo điều tra, nhóm này tuyên bố là "tổ chức duy nhất được FSC ủy quyền trên toàn quốc" và hợp tác với thành viên băng đảng để giới thiệu nguồn lực nhóm lừa đảo đầu tư giả. Họ hướng dẫn nạn nhân sử dụng tiền mặt để mua Tether, sau đó chuyển đổi tiền thành đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài để che giấu dòng tiền. Sau đó, họ dụ dỗ nạn nhân chuyển Tether vào ví lạnh chỉ định, tạo điểm ngắt thông qua chuyển khoản nhiều lớp để che giấu thu nhập tội phạm.
Hôm nay, công tố viên đã khởi tố 14 cá nhân, bao gồm Thi, Dương, Vương và Lin, theo Luật Phòng chống Gian lận, Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức, Luật Kiểm soát Rửa tiền và các tội gian lận theo Bộ luật Hình sự, và yêu cầu tịch thu thu nhập tội phạm. Một người đàn ông họ Cổ bị khởi tố riêng về tội lừa đảo.
Công tố viên tuyên bố rằng Thi phủ nhận các cáo buộc và có thái độ kém sau tội phạm, đề nghị án phạt tổng hợp 25 năm. Dương và Vương đều nhận tội và đưa ra kế hoạch hoàn trả thu nhập tội phạm, đề nghị án phạt thích hợp. Lin và các nhân viên khác thừa nhận tội phạm, và xem xét họ là nhân viên hưởng lương, đề nghị khoan hồng và án treo. Cổ phủ nhận cáo buộc, và hành động của anh ta đã làm tổn hại đến hình ảnh của công chức, đề nghị án tù năm tháng như một cảnh báo.
